Carlos Felice, secretario general de la Unión de Trabajadores del Turf y Afines (UTTA), está siendo investigado por presuntas irregularidades financieras que ponen en duda el origen de su considerable patrimonio. Este caso involucra no solo a Felice, sino también a su contador personal y exdirector regional de la AFIP, Carlos Andrés Vaudagna, quien, según los fiscales, habría facilitado operaciones financieras fuera del marco legal.
El Rol de Vaudagna: gestor de operaciones financieras ilegales
La investigación judicial se desencadenó tras el análisis de los mensajes y comunicaciones encontradas en el teléfono móvil de Vaudagna. Entre estos, se destacan comunicaciones en las que se detallan gestiones para transferir dinero al exterior, la creación de fideicomisos en paraísos fiscales como las Islas Cook y la administración de fondos a través de empresas fantasma. En particular, se encontró que Vaudagna actuó como intermediario de Felice en múltiples transacciones, lo que sugiere que el sindicalista utilizó su influencia para proteger y ocultar activos a través de complejos mecanismos financieros.
Uno de los aspectos más controvertidos es el presunto intento de evadir impuestos mediante el uso de fideicomisos irrevocables, fondos offshore y asesoramiento fiscal en el extranjero. Los fiscales han documentado la creación de estructuras financieras que involucraban movimientos de dinero desde cuentas en Nueva York y el uso de un fideicomiso para ocultar bienes, todo con la complicidad de Vaudagna.
El impuesto a la riqueza y la evasión fiscal
Uno de los hechos más relevantes que surgieron de las investigaciones es la solicitud de Vaudagna a Felice para afrontar el pago del impuesto a la riqueza de 2021. Este tributo extraordinario estaba destinado a aquellos que declaraban bienes superiores a los 200 millones de pesos, y la transacción sugeriría que la fortuna de Felice superaba ese umbral. Vaudagna, en su rol de asesor financiero de Felice, no solo ayudó a planificar el pago de este impuesto, sino que también facilitó la creación de fideicomisos para sus hijos y la modificación de beneficiarios de los mismos para proteger el patrimonio familiar.
El estilo de vida de Felice: lujo y controversia
El volumen de las transacciones y el nivel de asesoramiento brindado por Vaudagna indican que, lejos de tratarse de un servicio profesional gratuito, este tipo de gestiones financieras fue remunerado de manera constante. Las investigaciones han revelado que el contador utilizaba una mutual, de su propiedad, para realizar los cobros de honorarios, y se encontró evidencia de facturación a empresas asociadas al gremio de Felice.
En paralelo a sus maniobras financieras, Felice mantenía un estilo de vida que distaba de las expectativas de un trabajador sindicalista, con propiedades de lujo, viajes internacionales y un haras con más de 60 caballos pura sangre. Este modo de vida fue posible, según la investigación, gracias a la utilización de empresas vinculadas a OSPAT, la obra social del gremio, en operaciones que habrían involucrado recursos públicos de forma ilícita.
La figura de Carlos Felice es representativa de un sector del sindicalismo argentino donde la opacidad y las prácticas de evasión fiscal parecen haber sido una constante. Desde sus inicios en el mundo del turf, Felice logró consolidarse como una de las figuras más influyentes de Santa Fe, donde su nombre está vinculado al poder político, empresarial y deportivo. Sin embargo, la investigación está enfocada ahora en esclarecer el origen de su fortuna y las maniobras ilegales que pudo haber utilizado para su enriquecimiento personal.
Investigaciones judiciales: un caso de corrupción y evasión fiscal
Este caso está siendo investigado por al menos cinco fiscalías federales, en una de las investigaciones más complejas sobre corrupción y evasión fiscal en la Argentina. El fiscal federal Walter Rodríguez lidera la investigación que incluye el análisis de transacciones internacionales, la constitución de sociedades offshore y el uso de fideicomisos para ocultar activos.
La causa promete desarrollos importantes en el futuro cercano, ya que la magnitud de las operaciones y el involucramiento de figuras de la política, el sindicalismo y el ámbito financiero hacen de este caso uno de los más relevantes de los últimos tiempos.